الخميس
2024/03/28
آخر تحديث
الخميس 28 مارس 2024

أين وصل طلب الاتحاد الأوروبي باسترداد 3 مليون يورو ذهبت رشوة لموظفين سامين في موريتانيا

20 يونيو 2020 الساعة 12 و53 دقيقة
أين وصل طلب الاتحاد الأوروبي باسترداد 3 مليون يورو (...)
طباعة

في بيان أعلنه المكتب الأوروبي لمكافحة الإحتيال ( أولاف) حول نتائج التحقيق في رشوة تلقاها موظفون موريتاتيون من طرف شركة هولوندية فازت بصفقة كبيرة مولها الإتحاد الأوروبي لإزالة حطام 57 باخرة في خليج نواذيبو ، طالب فيه الاتحاد الأوروبي باسترداد 3.6 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب الأوروبية ذهبت رشوة لموظفين موريتانيين بعدما أكدت نتائج التحقيق ذلك. ورغم مضي ثلاثة أشهر على البيان لم يتم الكشف عن تفاصيل القضية ولا ارتداداتها في البلد ولا عن طبيعة الموظفين وكيف حصلوا على تلك الرشوة .

البيان الذي أحجم عن الكثير من التفاصيل مثل عدم ذكر الشركة ولا المسؤلين الموريتانيين وصف عملية التحقيق بالعمل الناجح ويتخذ إجراءات ضد الشركة . لكن يبقى السؤال المطروح حول من هم المسؤولون الموريتانيون؟ وعلى أي مستوى في وظائف الدولة حينها ؟ كما يبقى أن موريتانيا لم تتحدث عن الموضوع ولم تقيم حجم الخسائر لمصالحها المترتبة على تلك الرشوة ولا سببها . والجدير بالذكر أن الصفقة تمت خلال سنة 2016 .
وهذا نص بيان (أولاف)

كشفت أولاف وشركاؤها عن خطة احتيال في موريتانيا: يوصى باسترداد 3 مليون يورو 26/03/2020 بيان صحفي رقم 09/2020 إصدار PDF (381.46 كيلوبايت) أينما يتم إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي ، داخل أو خارج أوروبا ، يمكن للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) التحقيق. يتعاون المكتب الأوروبي لمكافحة الغش مع المنظمات الشريكة في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان وصول المساعدة التنموية والإنسانية للاتحاد الأوروبي إلى المستفيدين المستهدفين دون تحويلهم بسبب الاحتيال والفساد. بعد إغلاق تحقيق منسق بعناية في عمليات احتيال مشتبه بها ارتكبتها شركة هولندية في موريتانيا في يناير / كانون الثاني ، أوصى المكتب الأوروبي لمكافحة الغش بأن تتخذ المفوضية الأوروبية التدابير المناسبة لاسترداد ما مجموعه 068000 3يورو. اتصلت خدمة المعلومات المالية والتحقيقات المالية (FIOD) بالمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) في أبريل 2016 بشأن شركة هولندية ، والتي كانت قيد التحقيق بتهمة التهرب الضريبي. وكانت الشركة قد فازت بعقد كبير ممول من الاتحاد الأوروبي تديره السلطات الموريتانية لإزالة 57 حطام سفينة من خليج نواذيبو في موريتانيا. استنادًا إلى المعلومات التي قدمتها FIOD ، اشتبهت OLAF في أن الشركة قد قامت بالاحتيال على ميزانية الاتحاد الأوروبي أيضًا. عملت OLAF بشكل وثيق مع FIOD ودائرة الادعاء الهولندي ، وإجراء عمليات فحص فورية ، وإجراء مقابلات مع الشهود ، وتحليل كمية كبيرة من البيانات التقنية. بالإضافة إلى الشركة الهولندية في مركز الاحتيال ، تم تحديد عدد إضافي من الأشخاص المعنيين ، بمن فيهم المسؤولون الموريتانيون. أسفر تحقيق أولاف عن ثلاث نتائج رئيسية: خرق لإجراءات التوريد ، وانتهاك قواعد التعاقد من الباطن ، ومؤشرات قوية على الفساد النشط لموظفين موريتانيين. أنهى مكتب OLAF التحقيق في 7 يناير 2020 ، وأصدر توصيات إلى المفوضية الأوروبية لاسترداد 000 068 3 يورو والسلطات الهولندية لمقاضاة المحتالين المشتبه بهم. وأوصى المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أيضًا بأن تقوم المفوضية الأوروبية بوضع علامة على الشركة الهولندية في نظام الاكتشاف المبكر والاستبعاد (EDES) الخاص بالمفوضية ، والذي يستبعد الشركة من إمكانية الوصول إلى أموال دافعي الضرائب الأوروبيين
السيد Ville Itälä ، المدير العام للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF): "هذا التحقيق الناجح يظهر بلا شك أهمية عمل المكتب. يمنع الغش المساعدة الإنمائية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى المحتاجين ونحن نكافح بقوة لوقف ذلك. المحتالون ليس لديهم حدود ، وتحقيقات أولاف لا تعرف حدودا. وبفضل محققينا والتعاون الجيد مع السلطات الهولندية ، يمكن تقديم هؤلاء المحتالين إلى العدالة ، ويمكن استرداد أموال الاتحاد الأوروبي ". يتطلب هذا التحقيق المعقد والحساس تنسيقًا دقيقًا بين الشركاء من أجل الوصول إلى نتيجة ناجحة. بالنظر إلى متطلبات السرية التحقيقية في هذه الأمور والإجراءات القضائية العالقة المحتملة ، فإن OLAF غير قادر على إصدار أي تعليق آخر في هذه المرحلة. مهمة وتفويضات OLAF: مهمة OLAF هي الكشف والتحقيق ووقف الاحتيال مع أموال الاتحاد الأوروبي. يقوم أولاف بمهمته من خلال: • إجراء تحقيقات مستقلة في الاحتيال والفساد التي تنطوي على أموال الاتحاد الأوروبي ، وذلك لضمان وصول جميع أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي إلى المشاريع التي يمكن أن تخلق فرص العمل والنمو في أوروبا ؛ • المساهمة في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي من خلال التحقيق في سوء السلوك الجسيم من قبل موظفي الاتحاد الأوروبي وأعضاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي ؛ • وضع سياسة سليمة لمكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي. في وظيفة التحقيق المستقلة ، يمكن لمكتب الشؤون القانونية في الاتحاد الأوروبي التحقيق في الأمور المتعلقة بالاحتيال والفساد والجرائم الأخرى التي تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بما يلي: • جميع نفقات الاتحاد الأوروبي: فئات الإنفاق الرئيسية هي الصناديق الهيكلية والسياسة الزراعية والريفية صناديق التنمية والإنفاق المباشر والمعونة الخارجية ؛ • بعض مجالات إيرادات الاتحاد الأوروبي ، ولا سيما الرسوم الجمركية ؛ • الاشتباه في سوء سلوك خطير من قبل موظفي الاتحاد الأوروبي وأعضاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي. لمزيد من التفاصيل: جانا كابيلو المتحدث الرسمي بإسم مكتب الأوروبي

OLAF and partners uncover fraud scheme in Mauritania: EUR 3 million recommended for recovery

26/03/2020

PRESS RELEASE No 09/2020

 PDF version (381.46 KB)

Wherever European Union funds are spent, within or outside Europe, the European Anti-Fraud Office (OLAF) can investigate. OLAF cooperates with partner organisations in non-EU countries to ensure that EU development and humanitarian aid reaches its intended beneficiaries without being diverted by fraud and corruption. Following the closure of a carefully coordinated investigation into suspected fraud committed by a Dutch company in Mauritania this January, OLAF recommended that the European Commission undertake appropriate measures to recover a total of EUR 3 068 000.
The Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) contacted the European Anti-Fraud Office (OLAF) in April 2016 concerning a Dutch company, which was under investigation for tax evasion. The company had won a large EU-funded contract managed by the Mauritanian authorities for the removal of 57 shipwrecks from the Bay of Nouadhibou in Mauritania. Based on the information provided by FIOD, OLAF suspected that the company had defrauded the European Union budget as well.
OLAF worked closely with the FIOD and the Dutch prosecution service, carrying out on-the-spot checks, interviewing witnesses, and analysing a large amount of technical data. In addition to the Dutch company at the centre of the fraud, a number of additional persons concerned were identified, including Mauritanian officials.
OLAF’s investigation established three main findings; a breach of the procurement procedures, a violation of the rules on subcontracting, and strong indications of the active corruption of two Mauritanian officials.
OLAF concluded the investigation on 7 January 2020, issuing recommendations to the European Commission to recuperate EUR 3 068 000 and to the Dutch authorities to prosecute the suspected fraudsters. OLAF also recommended that the European Commission should flag the Dutch company in the Commission’s Early Detection and Exclusion System (EDES), which would exclude the company from possible access to European taxpayers’ money.
Mr Ville Itälä, Director-General of the European Anti-Fraud Office (OLAF) said: “This successful investigation undoubtedly shows the importance of OLAF’s work. Fraud prevents EU development assistance from reaching those in need and we are fighting hard to stop this. Fraudsters have no limits, and OLAF’s investigations know no borders. Thanks to our investigators and the good cooperation with the Dutch authorities these fraudsters can be brought to justice, and EU funds can be recovered.”
This complicated and sensitive investigation required careful coordination between partners in order to arrive at a successful conclusion. Given the requirements of investigative secrecy in these matters and possible pending judicial proceedings, OLAF is not able to issue any further comment at this stage.
OLAF mission, mandate and competences:
OLAF’s mission is to detect, investigate and stop fraud with EU funds.
OLAF fulfils its mission by:
• carrying out independent investigations into fraud and corruption involving EU funds, so as to ensure that all EU taxpayers’ money reaches projects that can create jobs and growth in Europe;
• contributing to strengthening citizens’ trust in the EU Institutions by investigating serious misconduct by EU staff and members of the EU Institutions;
• developing a sound EU anti-fraud policy.
In its independent investigative function, OLAF can investigate matters relating to fraud, corruption and other offences affecting the EU financial interests concerning:
• all EU expenditure: the main spending categories are Structural Funds, agricultural policy and rural
development funds, direct expenditure and external aid;
• some areas of EU revenue, mainly customs duties;
• suspicions of serious misconduct by EU staff and members of the EU institutions.
For further details:
Jana CAPPELLO 
Spokesperson 
European Anti-Fraud Office (OLAF) 
Phone: +32 2 29 85549 
E-mail: [email protected] 
http://ec.europa.eu/anti_fraud   
Twitter: @OLAFPress 

You will find here all relevant information and forms to report fraud to OLAF.
You can contact us anonymously. You can communicate with OLAF in any of the 24 official EU